Polícia Federal faz operação contra central falsa de banco

Resumo

A Polícia Federal realizou a Operação Linha Fantasma para combater o golpe da central falsa de banco, que utilizava SMS fraudulentos e números telefônicos que imitavam bancos e instituições financeiras.

Detalhes da Operação

• Foram cumpridos mandados de busca e apreensão, mandados de prisão temporária e prisões em flagrante em Feira de Santana (BA) e São Paulo.
• Os investigados poderão responder por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Investigação

A investigação teve início a partir de informações encaminhadas por uma operadora de telefonia cujo nome não foi informado.

• Elas identificaram o envio em massa de mensagens fraudulentas informando sobre supostas compras ou transações suspeitas.
• As mensagens recomendavam o contato com números iniciados por 0800, utilizados como falsas centrais de atendimento.

Consequências

As apurações apontam que o grupo utilizava empresas formalmente constituídas e infraestrutura tecnológica para conferir aparência de legitimidade às fraudes.

Também foram identificados indícios de movimentação financeira fracionada, com possível objetivo de dificultar o rastreamento dos valores.

Categorias

• Tecnologia
• Segurança

Palavras-chave em inglês

• Operation
• Banking
• Scam
• Security